Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Глазовский завод Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427627, Удмуртская респ., г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801092499
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1829004048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 2, Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 г. №519-ФЗ).
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 17 мая 2023 г.
Место приема бюллетеней: 427627, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Юкаменская, 10 (приемная)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал), место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10А, оф.41, место нахождения филиала: 426008, г. Ижевск, Пушкинская, 270, уполномоченный представитель регистратора: Зворыгина Татьяна Федоровна (доверенность №4 от 10.01.2023 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23.04.2023 года.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 17 мая 2023 года.
Председатель Собрания акционеров - Председатель Наблюдательного совета АО «Глазовский завод Металлист» - Гафиатуллин Талгат Газизуллович.
Секретарь собрания: Сунцова Евгения Ивановна.
Обществом выпущено и размещено:
Обыкновенных акций – 52 761 шт.;
Привилегированных акций – 3 138 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включены акционеры в количестве 393, обладающие в совокупности акциями в количестве 55 899 (пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) шт., из них обыкновенных акций 52 761 (пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят одна) шт. и привилегированных акций 3 138 (три тысячи сто тридцать восемь) шт.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные (вып.2) 1-02-57057-D от 23 августа 2007 г.
акции привилегированные именные (вып 2) 2-02-57057-D от 23 августа 2007 г.
К определению кворума собрания приняты голосующие акции общества в количестве 38 147 (Тридцать восемь тысяч сто сорок семь) шт., в том числе обыкновенные акции в количестве 36 356 (Тридцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) шт. и привилегированные акции в количестве 1 791 (Одна тысяча семьсот девяносто одна) шт., предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители) в количестве 36 акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 29 205 шт., что составляет 76.5591 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 147 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 29 205 голосов (76.5591%).
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Акционерам было предложено ознакомиться с Годовым отчетом за 2022 г. Годовой отчет Общества за 2022 год, предварительно утвержден Наблюдательным советом Протокол № 2-2023 от 10.04.2023 г. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена заключением аудитора.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 28 424 голосов (97.3258%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 147 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 29 205 голосов (76.5591%).
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Акционерам было предложено ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2022 год, в том числе отчетом о финансовых результатах. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена заключением аудитора.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 28 420 голосов (97.3121%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет финансовых результатах Общества.
По третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 147 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 29 205 голосов (76.5591%).
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Наблюдательным Советом АО «Глазовский завод Металлист» (Протокол заседания Наблюдательного совета №2-2023 от 10.04.2023 года) рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2022 финансовый год не выплачивать, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире; 2098 тыс. руб. направить на социальные выплаты в соответствии с Коллективным договором Общества; остальную прибыль направить на пополнение оборотных средств.
На голосование поставлен вопрос:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 28 309 голосов (96.9320%).
«ПРОТИВ» - 191 голосов (0.6540%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голосов (0.2260%).
По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире, дивиденды по итогам работы за 2022 финансовый год не выплачивать, 2098 тыс. руб. направить на социальные выплаты в соответствии с Коллективным договором Общества; остальную прибыль направить на пополнение оборотных средств.
По четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов , 279 495 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года: 38 147 голосов (100%), 190 735 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 29 205 голосов (76.5591%), 146 025 кумулятивных голосов.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
В сроки, установленные законодательством, акционерами выдвинуты следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:
Касимов Карим Фатахутдинович;
Ясакова Антонина Терентьевна;
Гафиатуллин Талгат Газизуллович;
Яковлева Мария Анатольевна;
Туманов Иван Анатольевич.
Каждый кандидат в состав Наблюдательного совета дал согласие баллотироваться в состав Наблюдательного совета Общества.
Количество членов Наблюдательного совета – 5. Количество выдвинутых кандидатур – 5.
На голосование поставлен вопрос:
Избрание Наблюдательного совета Общества.
По четвертому вопросу проводится кумулятивное голосование. Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
Всего «ЗА» предложенных кандидатов – 145 565 кумулятивных голосов (99.6850%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 445 кумулятивных голосов (0,3047%).
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Кандидат Распределение голосов за кандидата
Касимов Карим Фатахутдинович
30 190 голосов
Ясакова Антонина Терентьевна
28 547 голосов
Гафиатуллин Талгат Газизуллович
28 518 голосов
Яковлева Мария Анатольевна
28 538 голосов
Туманов Иван Иванович 28 517 голосов
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Касимов Карим Фатахутдинович;
2. Ясакова Антонина Терентьевна;
3. Гафиатуллин Талгат Газизуллович;
4. Яковлева Мария Анатольевна;
5. Туманов Иван Иванович.
По пятому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 18 337 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 9 395 голосов (51.2352%).
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
От акционеров, в установленные сроки поступили предложения со следующими кандидатами в состав ревизионной комиссии:
Гафиатуллин Руслан Талгатович;
Волкова Елена Владимировна;
Зяблова Татьяна Сергеевна.
На голосование поставлен вопрос:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
Кандидат Распределение голосов за кандидата
Гафиатуллин Руслан Талгатович «ЗА» - 9 213 голосов (98,0628%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136 голосов (1,4476%)
Волкова Елена Владимировна
«ЗА» - 9 159 голосов (97.4880%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140 голосов (1,4902%)
Зяблова Татьяна Сергеевна «ЗА» - 9 159 голосов (97.4880%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 190 голосов (2,0224%)
По пятому вопросу повестки дня решили:
Избрать в ревизионную комиссию Общества Гафиатуллина Руслана Талгатовича, Волкову Елену Владимировну, Зяблову Татьяну Сергеевну.
По шестому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 147 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 29 205 голос (76.5591%).
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Наблюдательным советом Общества (Протокол заседания Наблюдательного совета №2-2023 от 10.04.2023 года) определена стоимость аудиторских услуг по проведению обязательного аудита Общества за 2023 год в размере не более 252 тыс. руб. (без НДС) и рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ООО «Инвест-аудит» (г. Пермь).
На голосование поставлен вопрос:
Утверждение аудитора Общества.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 28 330 голосов (97.0039%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 голосов (2.6879%).
По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (г. Пермь).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Глазовские заводы"
К.Ф. Касимов
3.2. Дата 18.05.2023г.